После ухода белорусских крипто-сервисов с 24 мая данный брокер становится особенно актуальным, так как находится в юрисдикции Казахстана и имеет соответствующую брокерскую лицензию. Также теперь в нашем чате есть представитель от Deliryo, который ответит на все ваши вопросы, которых у вас думаю будет немало. Теперь к обзору
Решил поделиться своим фейлом, потому что такое может случиться с каждым — даже с теми кто давно в крипте
Обзоры на такие продукты вы на канале никогда не увидите. Но так как периодически в чате всплывают вопросы по картам без KYC, давайте я разберу это один раз, чтобы было понятно, почему я к таким историям отношусь, мягко говоря, без энтузиазма. А для тех рекламодателей, кто пишет в личку с предложением подобной рекламы — не…
Дисклеймер. Материал носит образовательный характер и описывает общие подходы к оценке риска криптоадресов. Это не рекомендации по обходу AML‑контроля или санкций, а инструмент для понимания, как не работать с криминальными и санкционными средствами Пост написан нашим представителем от Shard @fkivano0109, он же директор по аналитике
Очень частая история, что при переезде в другую страну ЕС приходится открывать новый счёт для Revolut, так как если вы мигрируете из одной страны ЕС где нет локального IBAN и дают LT в страну где есть локальный IBAN, например Испания, Revolut не переносит счёт, а требует закрыть текущий и открыть новый уже с ES IBAN….
Дисклеймер. Информация в этом посте носит исключительно ознакомительный характер и основана на публичных источниках (нормативные акты ЕС, материалы OECD по CRS и общедоступная практика финансовых институтов). Это не является налоговой, юридической и не может рассматриваться как руководство к действию Вслед за криптовалютным обменом по DAC8, ловите ещё один подгончик в 2026 году 😁. CRS 2.0…
Теперь давайте поговорим о том какие сервисы надо обязательно у себя иметь, если вы хотите выгодно переводить свои деньги
Переходим к криптофинтехам и сервисам, которые вам обязательно надо иметь по версии Fintech & Banking EU. Все описания тезисные, для более подробной информации читайте обзоры в закрепе
В чате у нас возникла ситуация и она очень показательная, что меня и побудило написать этот пост. Вроде бы все на поверхности и много раз об этом говорили, но какого-то отдельного поста описывающего работу комплайнса нет — исправляем ситуацию
Это будет не традиционный обзор финтеха, а обзор того, как умер самый крупный криптофинтех своего времени, если бы он смог выжить сейчас это был бы как минимум Wirex или Nexo, а возможно даже и Revolut. Но к сожалению обстоятельства сложились так, что E-payments не смог
