Если вас заблокировал или ограничил неоправданно один из финтехов ЕС то есть конкретный план действий в зависимости от страны проживания, который с высокой долей вероятности сработает. И этим надо обязательно пользоваться — у нас есть инструменты влияния на финтехи и банки ЕС. Чем больше будет активных действий с нашей стороны, тем меньше вероятность что они…
Ну что ж, похоже на третьем году жизни канала Финтехи и Банки пришло время объяснить, шо ж такое этот ваш финтех 😅. А то для меня оказалось открытием, что большинство не понимает, этого определения — в контексте вчерашнего поста про традиционные банки
Обзоры на такие продукты вы на канале никогда не увидите. Но так как периодически в чате всплывают вопросы по картам без KYC, давайте я разберу это один раз, чтобы было понятно, почему я к таким историям отношусь, мягко говоря, без энтузиазма. А для тех рекламодателей, кто пишет в личку с предложением подобной рекламы — не…
В продолжении постов о том откуда берутся комиссии у финтехов, вот вам нативная реклама 😁. Одни из тех кто могут предоставить BaaS для стартапов это Papaya Ltd (Blackcatcard), я достаточно давно с ними сотрудничаю и представители есть у нас в чате. А так как меня читают не только обычные пользователи, но и представители от различных…
Дисклеймер. Материал ознакомительный. Сам этот путь я не проходил, информацией и общим пониманием индустрии со мной поделились финтехи, с которыми я сотрудничаю. Все цифры условные, многое зависит от риск-профиля бизнеса, его размера и технологичности — единого рынка цен нет, разбег может быть большим
Дисклеймер. Материал носит образовательный характер и описывает общие подходы к оценке риска криптоадресов. Это не рекомендации по обходу AML‑контроля или санкций, а инструмент для понимания, как не работать с криминальными и санкционными средствами Пост написан нашим представителем от Shard @fkivano0109, он же директор по аналитике
Со мной часто спорят до усрачки, как надо правильно считать траты по карте или при переводах. Так что вот держите пост, как считаю я и этот способ наиболее объективный на мой взгляд
Дисклеймер. Информация в этом посте носит исключительно ознакомительный характер и основана на публичных источниках (нормативные акты ЕС, материалы OECD по CRS и общедоступная практика финансовых институтов). Это не является налоговой, юридической и не может рассматриваться как руководство к действию Вслед за криптовалютным обменом по DAC8, ловите ещё один подгончик в 2026 году 😁. CRS 2.0…
Дисклеймер. Материал подготовлен в образовательных целях, отражает текущую архитектуру DAC8/MiCA и не является рекомендацией к использованию конкретных сервисов для уклонения от налогов или обхода каких‑либо ограничений ЕС. Пользователь несет личную ответственность за соблюдение санкционного и налогового законодательства своей страны Обещанный пост на тему какие сервисы будут репортить ваши транзакции по крипте
